Что нового?

СМИ ГАЙКИ ЗАКРУЧИВАЮТ

TERMIT

Модератор
Команда форума
ЦБ станет строже контролировать операции по картам физлиц
Определено 8 критериев для блокировки банками подозрительных платежей. Если совпало два и более признаков, то вам могут заблокировать операции по карте

— Более 10 транзакций в день или более 50 контрагентов в месяц;
— Более 30 операций в день, проведенных физлицами;
— Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц;
— Менее минуты между зачислением средств и их списанием;
— Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток;
— Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
— Совпадение цифрового отпечатка устройства, которые используют разные физлица;
— Средний остаток денег на банковском счёте не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели
 
Сверху